5 dic (Reuters) – Los fiscales franceses dijeron el lunes que habían colocado a una mujer ucraniana vinculada al gobernador del banco central del Líbano bajo una investigación formal como parte de una pesquisa transfronteriza sobre un presunto fraude contra el Estado libanés.

Anna Kosakova, con quien el gobernador del banco central, Riad Salameh, tiene una hija, según un certificado de nacimiento visto por Reuters, es sospechosa de lavado de dinero con agravantes, dijo un portavoz de la oficina de París de la Fiscalía Nacional Financiera.

Kosakova, a quien se le notificaron los cargos preliminares el 14 de junio, tuvo que entregar su pasaporte y se le ordenó no salir de Francia, dijo el portavoz, confirmando un informe de la revista en línea francesa Mediapart.

Un abogado de Kosakova dijo que él y su cliente “reaccionarían muy pronto” a las decisiones de los fiscales franceses.

Salameh, que no ha sido nombrado sospechoso por los fiscales franceses pero a quien se le incautaron algunos de sus activos inmobiliarios en Francia como parte de la investigación, no respondió a un mensaje en busca de comentarios.

Un abogado francés de Salameh, Pierre-Olivier Sur, dijo que la decisión de junio sobre Kosakova “no cambia nada”. Dijo que estaban esperando que un tribunal francés escuchara su impugnación de las incautaciones de su propiedad.

La investigación francesa es parte de los esfuerzos coordinados de los fiscales en el Líbano, así como en Suiza, Alemania, Luxemburgo y Liechtenstein para determinar si Salameh usó su puesto en el banco central, conocido como Banque du Liban (BDL), para malversar cientos de millones. . dólares en fondos públicos.

Las autoridades suizas sospechan que Salameh, junto con un hermano, Raja Salameh, pueden haber tomado ilegalmente más de $ 300 millones de BDL entre 2002 y 2015, lavando parte del dinero en Suiza, según documentos judiciales suizos vistos por Reuters.

En una entrevista con Reuters en noviembre del año pasado, Riad Salameh negó haber actuado mal y dijo que no se desviaron BDL ni fondos públicos libaneses. Una persona cercana a Raja Salameh se negó a comentar.

En Alemania, los fiscales dijeron que estaban investigando la posibilidad de que algunos de los fondos identificados por las autoridades suizas se usaran para adquirir activos inmobiliarios, especialmente en Munich.

Por su parte, los fiscales franceses están tratando de determinar si los hermanos Salameh usaron parte de esos fondos para comprar bienes raíces en Francia, incluida parte de un edificio en los Campos Elíseos, según personas familiarizadas con la investigación.

En la entrevista con Reuters, Riad Salameh ha dicho que compró activos inmobiliarios con su propio dinero, ganado cuando trabajaba como banquero de inversión. Interrogado por investigadores franceses el año pasado sobre las adquisiciones, Raja Salameh negó haber actuado mal.

El edificio de los Campos Elíseos ha llamado la atención de los fiscales en Francia y el Líbano porque, según los registros de la empresa y los contratos de arrendamiento vistos por Reuters, alberga un centro de negocios dirigido por Kosakova, parte del cual estaba alquilado. por el banco central libanés.

(Esta historia se ha vuelto a enviar para corregir un error tipográfico en el párrafo 11).

Información de David Gauthier-Villars; Editado por Angus MacSwan

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