El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado por las autoridades de las Bahamas el lunes por la noche después de que el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York compartiera una acusación sellada con el gobierno de las Bahamas, preparando el escenario para la extradición y el juicio en los Estados Unidos por el uno- tiempo cripto multimillonario de corazón. del colapso del intercambio criptográfico.

Antes de que se anunciara su arresto, se esperaba que Bankman-Fried testificara virtualmente ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara el martes, pero sus abogados le dijeron a CNBC que no testificará.

Su arresto es el primer movimiento concreto de los reguladores para responsabilizar a las personas por la implosión multimillonaria de FTX el mes pasado.

Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, dijo en Twitter que el gobierno federal anticipó moverse para “desvelar la acusación en la mañana”. The New York Times informó que los cargos incluyen fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero, según el New York Times, citando a una persona familiarizada con el asunto.

El fiscal general de Bahamas, Ryan Pinder, dijo que era “probable que Estados Unidos solicitara su extradición”. La Policía Real de Bahamas confirmó su arresto y dijo que comparecerá ante el tribunal de magistrados en Nassau el martes.

En un comunicado, el primer ministro de las Bahamas, Philip Davis, dijo: “Las Bahamas y los Estados Unidos tienen un interés compartido en responsabilizar a todas las personas asociadas con FTX que puedan haber traicionado la confianza pública y violado la ley”.

“Mientras Estados Unidos presenta cargos penales contra SBF individualmente, Bahamas continuará con sus propias investigaciones regulatorias y penales sobre el colapso de FTX, con la cooperación continua de sus socios reguladores y encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos y en otros lugares”, continuó. la declaración.

Los reguladores de las Bahamas y los abogados de FTX habían estado involucrados en una amarga batalla en las cámaras y en el tribunal de la opinión pública. El lunes temprano, los abogados de FTX acusaron al gobierno de las Bahamas de supuestamente trabajar con Bankman-Fried para mover los activos de FTX fuera del control de la empresa y colocarlos en billeteras criptográficas controladas por los reguladores de las Bahamas.

El arresto de Bankman-Fried por parte de las fuerzas del orden público de las Bahamas, así como su esperada extradición, sugieren que la estrecha cooperación entre las Bahamas y los EE. UU. seguirá evolucionando durante el proceso de quiebra. Las Bahamas y los Estados Unidos tienen un tratado de extradición desde principios del siglo XX, cuando las Bahamas aún estaban bajo control británico. El tratado actual se firmó en 1990 y requiere que la parte solicitante proporcione una orden de arresto emitida por un juez u “otra autoridad competente”.

En noviembre, FTX y sus afiliados se declararon en quiebra y Bankman-Fried renunció como director ejecutivo. La firma de criptocomercio implosionó de manera espectacular luego de una corrida de activos similar a una corrida bancaria.

El colapso de FTX se precipitó cuando los informes de CoinDesk revelaron una posición altamente concentrada en monedas FTT autoemitidas, que el fondo de cobertura de Bankman-Fried, Alameda Research, usó como garantía para miles de millones en criptopréstamos. Binance, un intercambio rival, anunció que vendería su participación en FTT, lo que provocó un retiro masivo de fondos. La empresa congeló activos y se declaró en quiebra días después. Informes posteriores afirmaron que FTX había mezclado fondos de clientes con el fondo de cobertura criptográfico de Bankman-Fried, Alameda Research, perdiendo miles de millones en depósitos de clientes en el camino.

Bankman-Fried fue sucedido por John J. Ray III, quien había supervisado la quiebra de Enron. Ray también está programado para testificar ante el Congreso esta semana. En declaraciones preparadas publicadas el lunes, Ray dijo que FTX tuvo una “fiesta de gastos” desde finales de 2021 hasta 2022, cuando se gastaron aproximadamente “5.000 millones de dólares en la compra de una gran cantidad de empresas e inversiones, muchas de las cuales pueden valer solo una fracción de lo que Ellos eran.” pagó por ellos”, y que la compañía hizo más de $ 1 mil millones en “préstamos y otros pagos … a personas con información privilegiada”.

Ray también confirmó los informes de los medios de que los fondos de los clientes de FTX se mezclaron con los activos de Alameda Research. Alameda usó los fondos de los clientes para realizar transacciones de margen, lo que los expuso a pérdidas masivas, dijo Ray.

Los expertos legales le dijeron a CNBC que si el gobierno federal presenta cargos por fraude electrónico o bancario, Bankman-Fried podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad supervisada. Un castigo tan severo sería inusual pero no extraordinario. El cerebro detrás del esquema Ponzi, Bernie Madoff, fue sentenciado a 150 años de prisión, una cadena perpetua efectiva, por su esquema ponzi masivo. El colapso de FTX ya ha causado la desaparición de BlockFi Lending y ha dejado todo el espacio en desorden.