Los reguladores de EE. UU. demandaron a Binance y a su CEO, Changpeng Zhao, el lunes por supuestamente operar una “red de engaño”, aumentando la presión sobre el intercambio de criptomonedas más grande del mundo y enviando bitcoin a su nivel más bajo en casi tres meses.

La demanda de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), presentada en un tribunal federal en Washington, DC, enumeró 13 cargos contra Binance, Zhao y el operador de su bolsa estadounidense supuestamente independiente.

La SEC alegó que Binance infló artificialmente sus volúmenes de negociación y desvió los fondos de los clientes, no restringió a los clientes estadounidenses de su plataforma y engañó a los inversores sobre sus controles de vigilancia del mercado.

La SEC también afirmó que Binance y Zhao, su fundador multimillonario y uno de los magnates de más alto perfil en la industria de las criptomonedas, controlaban en secreto los activos de los clientes, lo que les permitía mezclar y desviar los fondos de los inversores “como les plazca”.

Binance creó entidades separadas de EE. UU. “como parte de un esquema elaborado para evadir las leyes federales de valores de EE. UU.”, también alegó la SEC, citando una serie de prácticas reportadas por primera vez por Reuters en una serie de investigaciones sobre el intercambio publicadas este año y en 2022.

Durante casi tres años hasta junio de 2022, una empresa comercial propiedad y controlada por Zhao, Sigma Chain, participó en el llamado comercio de lavado que infló artificialmente el volumen de comercio de valores de criptoactivos en la plataforma Binance.US, también alegó el SEQ.

“Alegamos que las entidades de Zhao y Binance se involucraron en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado.

En una publicación de blog, Binance dijo: “Tenemos la intención de defender enérgicamente nuestra plataforma”, y agregó que “debido a que Binance no es un intercambio de EE. UU., las acciones de la SEC tienen un alcance limitado”.

“Todos los activos de los usuarios en Binance y las plataformas afiliadas a Binance, incluido Binance.US, están seguros y protegidos”, se lee en la publicación del blog.

Binance.US, que en última instancia está controlado por Zhao, dijo en un tuit que la demanda “no estaba justificada por los hechos, por la
ley, o por el propio precedente de la Comisión.

Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo, cayó hasta un seis por ciento en las noticias a su nivel más bajo en casi tres meses.
La propia criptomoneda BNB de Binance, la cuarta más grande del mundo por tamaño de mercado, cayó más del cinco por ciento.

Los actores del mercado dijeron que las acusaciones de la SEC podrían obstaculizar a Binance, y es probable que la demanda tenga repercusiones para la industria de las criptomonedas. Binance domina el comercio de criptomonedas, el año pasado procesó alrededor de $ 65 mil millones en transacciones por día con hasta el 70 por ciento del mercado.

“Creo que existe un gran riesgo de que esto pueda paralizar a Binance”, dijo Ed Moya, analista senior de mercado de Oanda.

La queja de la SEC es la última de una serie de dolores de cabeza legales para Binance, que también fue demandada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) en marzo por operar lo que el regulador alegó que era un intercambio “ilegal” y “falso”. Programa de cumplimiento. . Zhao llamó a eso una “recitación incompleta de los hechos”.

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Binance también está siendo investigado por el Departamento de Justicia por sospechas de lavado de dinero y violaciones de sanciones, según personas familiarizadas con la investigación.

Fundada en Shanghai en 2017 por el CEO Zhao, un ciudadano canadiense que nació y creció hasta los 12 años en China, el holding Binance tiene su sede en las Islas Caimán. Sin embargo, el intercambio dice que no tiene una sede y se ha negado a indicar la ubicación de su intercambio principal Binance.com.

La SEC alegó que Zhao diseñó e implementó un esquema para “evadir subrepticiamente la ley estadounidense”.

“No queremos que .com nunca sea regulado”, alegó la SEC, lo que admitió el director de cumplimiento de Binance. Zhao dirigió Binance.US a pesar de que la entidad estadounidense ha dicho durante mucho tiempo que opera de forma independiente, dijo la SEC.

La SEC dijo que miles de millones de dólares en fondos de clientes de Binance se mezclaron con fondos corporativos, en violación de la ley de los EE. UU., en una cuenta bancaria de una entidad controlada por Zhao, y luego se transfirieron a una empresa comercial, Merit Peak, también controlada por Zhao. .

Reuters informó el mes pasado que Binance combinó los fondos de sus clientes con sus ingresos corporativos en una cuenta bancaria estadounidense perteneciente a Merit Peak. Binance negó mezclar los depósitos de los clientes y los fondos de la empresa, diciendo que los usuarios que enviaron dinero a la cuenta no estaban haciendo depósitos sino comprando el token criptográfico vinculado al dólar adaptado a Binance.

Reuters informó el lunes antes de la demanda de la SEC que un alto ejecutivo de Binance era el operador principal de cinco cuentas bancarias pertenecientes a BAM Trading, el operador de Binance.US, incluida una cuenta que tenía fondos de clientes estadounidenses.

La SEC escribió que el ejecutivo tenía hasta al menos diciembre de 2020, también tenía “autoridad de firma sobre las cuentas en dólares estadounidenses de BAM Trading”.

(Reporte de Jonathan Stempel en Nueva York, Hannah Lang en Washington y Tom Wilson en Londres; reporte adicional de Angus Berwick en Londres y John McCrank en Nueva York; edición de Nick Zieminski)