Manish Lachwani, exdirector ejecutivo de la startup tecnológica Headspin, fue arrestado el miércoles por presuntamente defraudar a los inversores para recaudar dinero, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La Comisión de Bolsa y Valores también anunció una demanda acusando a Lachwani de defraudar a inversores por valor de 80 millones de dólares.

Según la denuncia del Departamento de Justicia, que se presentó en el tribunal de distrito de California el 20 de agosto y se abrió el miércoles, Lachwani exageró las métricas financieras clave de la empresa, incluidos los ingresos, en un intento de inflar el valor de la empresa. Está acusado de fraude electrónico y de valores.

La demanda alega varios casos en los que Lachwani les dijo a los empleados que “incluyeran ingresos de clientes potenciales que consultaron pero no involucraron a Headspin, de clientes anteriores que ya no tenían negocios con Headspin y de clientes existentes cuyo negocio era mucho menor que los ingresos reportados”. “Dijo el DOJ.

Lachwani también supuestamente exageró los ingresos recurrentes anuales de Headspin en alrededor de $ 51 millones a $ 55 millones, según la denuncia.

“La denuncia del gobierno no se refiere a la extensa evidencia que muestra que el Sr. Lachwani actuó de buena fe durante su tiempo en Headspin”, dijo un abogado que representa a Lachwani en un comunicado enviado por correo electrónico a CNBC. “Esperamos presentar una imagen fáctica completa y precisa en la corte, y demostrar que las acusaciones del gobierno son incorrectas”.

“Cuando la conducta de Manish Lachwani salió a la luz inicialmente a principios de 2020, la Junta tomó medidas inmediatas para investigar y abordar el problema, y ​​Manish renunció como CEO de la compañía”, dijo Headspin en un comunicado enviado por correo electrónico. a CNBC. “A finales del año pasado, Headspin completó una recapitalización, que devolvió una parte sustancial de los fondos a sus inversores. Headspin ha cooperado plenamente y seguirá haciéndolo con la investigación del gobierno. “

Headspin, una plataforma digital que permite pruebas móviles para desarrolladores de aplicaciones, fue fundada en 2015 por Lachwani y Brien Colwell. La compañía ha recaudado 91 millones de dólares de inversores, incluidos GV de Alphabet, Dell Technologies Capital y una variedad de empresas de riesgo e inversores individuales, y tiene al menos 168 empleados, según Pitchbook.

Una firma de auditoría revisó los estados financieros no auditados de Headspin en mayo de 2020, dice la denuncia. Los auditores encontraron que los ingresos entre 2018 y la primera mitad de 2020 fueron de $ 26,3 millones, en lugar de los $ 95,3 millones informados originalmente. La compañía sufrió una pérdida neta de $ 15.9 millones durante ese período, en comparación con los ingresos netos de $ 3.7 millones informados inicialmente.

Tras el descubrimiento, la valoración de Headspin se revisó de $ 1.1 mil millones a aproximadamente $ 300 millones y Lachwani renunció a la empresa.

Si es declarado culpable de fraude electrónico, Lachwani enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares. Si es declarado culpable de fraude de valores, enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión y una multa de $ 5 millones.