TransferMate, con sede en Kilkenny, Irlanda, es una subsidiaria del Clune Technology Group fundado por Terry Clune y es una empresa líder mundial en tecnología de pagos B2B que permite a las empresas enviar y recibir pagos transfronterizos de forma más rápida y sencilla.

Ahora más que nunca, empresas de rápido crecimiento como TransferMate están implementando las mejores tecnologías y procesos no solo para reducir su perfil de riesgo cuando se trata de delitos financieros, sino también para ayudar a acelerar la expansión del servicio con mayor confianza.

Con la capacidad de incorporar clientes en más de 54 países de todo el mundo, y con una base de clientes diversa, TransferMate necesitaba una solución para respaldar su hipercrecimiento y permitir la implementación de reglas de sistema enfocadas en láser para abordar el riesgo real de los pagos. y maximizar el mejor uso de la asignación de recursos internos.

Simon McFeely, Director de Cumplimiento de TransferMate, dijo: “Seleccionamos ComplyAdvantage porque comparten la misma visión que nosotros de utilizar el ‘cumplimiento como una ventaja competitiva’, y respaldan nuestra misión de desarrollar reglas dinámicas adaptadas a escenarios de vulnerabilidad inherentes específicos, proporcionando en última instancia mejor servicio al cliente mientras se mantiene a los malos fuera de nuestra infraestructura de pagos global. ”

“Es fantástico saber que tenemos una solución de gestión de riesgos diseñada para satisfacer nuestras crecientes demandas comerciales”.

ComplyAdvantage ofrece un enfoque inteligente de hiperescala para la detección de riesgos y AML impulsado por el gráfico de datos patentado de la empresa llamado ComplyData ™. Consiste en cientos de millones de puntos de datos que brindan información dinámica y en tiempo real sobre personas y empresas que se examinan en busca de sanciones, listas de seguimiento, personas políticamente expuestas y noticias negativas. Esto reduce la dependencia de los procesos de revisión manual y las bases de datos heredadas hasta en un 80% y mejora en gran medida la eficiencia en la forma en que las empresas seleccionan y monitorean clientes y transacciones.

“Estamos entusiasmados de asociarnos con TransferMate, una potencia en el mundo de los pagos transfronterizos B2B”, dijo Charles Delingpole, fundador y director ejecutivo de ComplyAdvantage. “Claramente, su equipo valora la importancia de soluciones rigurosas de gestión de riesgos que en nuestro entorno es un imperativo estratégico. Ahora, al trabajar juntos, podemos ayudar a reducir el riesgo de delitos financieros para que TransferMate pueda realizar transacciones con confianza y crecer de forma segura. “

ComplyAdvantage, que ya es la opción preferida de algunos de los bancos, empresas y fintechs de alto crecimiento del mundo, es el líder en información de riesgo financiero a hiperescala creada para ayudar a las organizaciones reguladas en crecimiento a administrar sus obligaciones de riesgo y prevenir delitos financieros.